Santo Domingo.-Un grupo de ahorristas de la Financiera Inversia SRL se querelló ayer ante el Departamento del Sistema de Atención de la Fiscalía del Distrito Nacional contra la entidad y su principal gerente, Teodoro de Jesús Hidalgo Méndez, por supuesta estafa a 300 depositantes por 930 millones de pesos.
El Ministerio Público inició una investigación contra Hidalgo Méndez y otras cinco personas.
Los querellantes indicaron que luego de constituirse como su principal socio y único administrador, Hidalgo Méndez se acercaba a personas con acceso a importantes depósitos bancarios a fin de persuadirlos de cancelarlos, y que los depositaran en la financiera que había fundado.
Captó de particulares, personas jubiladas y desahuciadas cientos de millones de pesos, mediante una propuesta de mayor rendimiento con absoluta garantía de solvencia, sin embargo, a finales del pasado mes de septiembre se declaró en bancarrota .
Manifestaron que Hidalgo Méndez también les ofrecía el pago de jugosos intereses de un 36 % anual, retribuidos mensualmente.
La sociedad concentraba sus negocios en operaciones de préstamos de dinero, mediante “factoring”, es decir, el descuento de adquisición y después cobranza de voluminosas carteras de crédito contra deudores solventes, que firmaban para adquirir el crédito por parte de los acreedores, con una sustancial ventaja económica.
La financiera Inversia SRL no se encontraba legalmente constituida, a pesar de que efectuaba transacciones bancarias a través del Banco Central de manera normal desde sus oficinas ubicadas en la calle Jacinto Mañón #25, del Distrito Nacional.
La Superintendencia de Bancos tomó el control de la financiera la semana pasada.
En el momento en que las autoridades fueron alertada en torno al problema de la financiera, Teodoro de Jesús Hidalgo Méndez salió del país y regresó el pasado sábado.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
