SANTO DOMINGO.-El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) celebrará el próximo martes primero de junio, su XXXI Plenaria, en el Hotel El Embajador, de esta capital, anunció hoy la presidenta del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, la doctora Mabel Féliz.
La funcionaria dijo que con tal motivo vendrá al país el secretario general GAFIC, Calvin E. J. Wilson, quien encabezará los trabajos de la plenaria.
Explicó que el GAFIC es una organización integrada por treinta estados de la Cuenca del Caribe, entre los cuales se encuentra la República Dominicana, los cuales han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero.
Además de la República Dominicana, la entidad está integrada por Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán Costa Rica, Dominica y El Salvador.
En la actividad participaran los Grupos de Acción Financiera Internacional, de Sudamérica, la Unión Europea, Cariforum, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, así como la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Grupo Offshore de Supervisores Bancarios.
Otros países que integran el GAFIC son Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves. También Santa Lucia, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
El GAFIC es una entidad que se circunscribe y fue creada a imagen de otro organismo denominado Grupo de Acción Financiera (GAFI) o FATF, por sus siglas inglesas, Financial Action Task Force, un organismo intergubernamental creado en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados como lo son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón.
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