SANTO DOMINGO.-El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó para el primero de julio el conocimiento, en su etapa preliminar, del caso que implica al prófugo José D. Figueroa Agosto y su presunta red de lavado de activos.
El tribunal, que preside la jueza Clara Nivar, fijó la audiencia para las 9:00 de la mañana y notificó a las partes sobre el inicio del proceso.
La semana pasada, la Fiscalía del Distrito Nacional formalizó la acusación de narcotráfico contra Figueroa Agosto y de lavado contra él y otras nueve personas, incluyendo a Dolphi Peláez y Madeline Bernard Peña, las cuales habían estado fuera de la acusación.
Los demás implicados en el expediente son Sobeida Félix Morel (prófuga), Leavy Nin Batista, Eddy Brito, Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ivanovich Sméster Ginebra y Juan José Fernández Ibarra.
A Figueroa Agosto se le acusa de encabezar una red mafiosa o asociación de malhechores dedicada al blanqueo de capitales o lavado de activos provenientes de infracciones graves, y patrocinar en el país acciones de narcotráfico.
En tanto que a Sobeida Félix Morel se le acusa de lavado de activos, debido a que según las autoridades, la misma habría ocultado, encubierto, detentado y transferido bienes de origen ilícito adquiridos con fondos de las actividades criminales de Figueroa Agosto.
A Leavy Nin Batista, pareja del narco prófugo, se le imputa la misma acusación, añadiendo que en varios de los casos hizo uso de documentación falsa.
Los otros a quienes se les formula la misma acusación de lavado de activos son Eddy Brito, Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ivanovich Sméster Ginebra, Juan José Fernández Ibarra, Adolfina (Dolphi) Peláez y Madeline Bernard, viuda del asesinado ex coronel José Amado González González.
A Dolphi Peláez la Fiscalía la acusa de haber ayudado a salir del país rumbo a Francia a la esposa de Figueroa Agosto y a su hija y que además participó en la adquisición de al menos una de las lujosas propiedades del capo boricua.
La acusación de narco
La Fiscalía también acusa a Figueroa de propiciar el narcotráfico y hace la conexión con los 254 kilos de cocaína incautados el 17 de septiembre de 2009 en un allanamiento hecho en la casa del hoy asesinado José Arias Castillo (Alex el Pelotero). En esa operación fue incautada una camioneta en la que días después supuestamente se descubrió un arsenal de armas, incluyendo una escopeta registrada en Interior y Policía a nombre de Cristian Almonte, una de las identidades falsas de Figueroa Agosto.
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