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Etiqueta: red de lavado
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Red de lavado caso Larva vinculada a droga, fraude y hechos ...
SANTO DOMINGO.-La estructura criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público mediante operación Larva, vinculada a hechos de ...
Prisión preventiva por 18 meses para otros dos vinculados ...
SANTIAGO.- Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, una jueza de este distrito judicial impuso 18 meses de prisión preventiva a otros dos vinculados a la red de lavado ...
DNCD apresa vinculados a narcotráfico que utilizaba ...
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD), inspectores de Migración y miembros del Ministerio Público, apresaron por separado a una mujer y ...
Autoridades persiguen a venezolano por red de lavado
LA ALTAGRACIA.– Las autoridades dominicanas y de Estados Unidos buscan en la zona de Punta Cana al fugitivo narcotraficante venezolano Samark López Bello, a quien se le ...
DNI desmantela red de lavado de activos y se incauta bienes ...
SANTO DOMINGO.-Una supuesta red de lavado de activos y de narcotráfico, que operaba en Barcelona, España, enviando drogas a Europa, fue desmantelada por el Departamento Nacional ...
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