Etiqueta: red de lavado
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Nacionales
Red de lavado caso Larva vinculada a droga, fraude y hechos de sangre
SANTO DOMINGO.-La estructura criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público mediante ...
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Prisión preventiva por 18 meses para otros dos vinculados al Caso Falcón
SANTIAGO.- Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, una jueza de este distrito judicial impuso 18 meses de prisión preventiva a ...
Nacionales
DNCD apresa vinculados a narcotráfico que utilizaba vehículos para enviar drogas a China
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD), inspectores de Migración y miembros del Ministerio ...
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Autoridades persiguen a venezolano por red de lavado
LA ALTAGRACIA.– Las autoridades dominicanas y de Estados Unidos buscan en la zona de Punta Cana al fugitivo narcotraficante ...
Nacionales
DNI desmantela red de lavado de activos y se incauta bienes por RD$150 millones
SANTO DOMINGO.-Una supuesta red de lavado de activos y de narcotráfico, que operaba en Barcelona, España, enviando drogas a Europa, fue ...
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