Etiqueta: Papeles de Panamá
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Primer sentenciado en Estados Unidos por los Papeles de Panamá
Nueva York.- Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció ese lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos ...
Muere periodista por bomba en su auto en Malta
LA VALETA, Malta.-Una periodista de investigación de Malta que expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales a través de las filtraciones de los llamados «Papeles de ...
La transparencia, eje central en el último día de CIBECOM 2017
En el último día de la Primera Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (CIBECOM 2017), la transparencia es el tema central de esta jornada de comunicación ...
Panamá dice que el escándalo de los papeles impulsó lucha contra el blanqueo
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, reconoció hoy que la publicación de los llamados “papeles de Panamá” ha servido para acelerar la lucha ...
La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Papeles de Panamá
Viena.– La publicación de los llamados Papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de ...
Fiscal dice que investigación sobre papeles de Panamá avanza con “paso firme"
Panamá.- La investigación sobre el escándalo de los papeles de Panamá, revelados el pasado abril, avanza con “paso firme” en el país centroamericano aunque con ...
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Joseph Stiglitz renunció a comisión en Panamá por falta de compromiso del Gobierno
Panamá.- El nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo hoy a Efe que renunció al comité de expertos creado en Panamá para revisar el sistema financiero del país porque el ...
Papeles de Panamá: Salen a relucir empresarios, abogados y políticos dominicanos
SANTO DOMINGO.-El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ ) dio liberó este lunes los nombres y las direcciones de políticos, empresarios y bufetes de abogados dominicanos ...
Señalan Nueva Zelanda como pieza central de trama de los papeles de Panamá
Sídney.- Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según revela hoy una ...
La fuente de los papeles de Panamá prevé una "revolución digital"
BERLÍN, Alemania.-El informante de los papeles de Panamá criticó la pasividad de los gobiernos y de los medios ante los paraísos fiscales y pronosticó una «revolución ...
EE.UU abre una investigación criminal sobre los papeles de Panamá
Washington.– Estados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de ...
Gobierno de EE.UU propone plan contra sociedades offshore
WASHINGTON.– Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un ...
Putin admite la veracidad de los "Panama Papers" pero denuncia "provocaciones"
MOSCÚ. – El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este jueves la veracidad de los «Panama Papers», en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo ...
Fiscal general aclara que en Panamá la “evasión fiscal no constituye delito"
Panamá.– En Panamá “la evasión fiscal no constituye delito”, aclaró hoy la fiscal general del país, Kenia Porcell, al precisar que con el allanamiento a las ...
Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por papeles de Panamá
Panamá.- La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la “investigación de oficio” abierta a raíz del escándalo conocido como ...
Correa pide campaña mundial para que se difundan todos los papeles de Panamá
Naciones Unidas.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió hoy en que es necesario que se difunda “toda la información” contenida en los llamados papeles de ...
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