Viena.– La publicación de los llamados Papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero, según recoge un informe de la ONU publicado hoy en Viena. “La magnitud del aumento de las actividades delictivas relacionadas con el trafico de drogas […]
Panamá.- La investigación sobre el escándalo de los papeles de Panamá, revelados el pasado abril, avanza con “paso firme” en el país centroamericano aunque con “prudencia”, porque es un trabajo “complejo”, aseguró hoy la fiscal panameña, Kenia Porcell. “Es una investigación excesivamente compleja, pero que constituye un reto para la institución. Es una investigación que […]
Panamá.- El nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo hoy a Efe que renunció al comité de expertos creado en Panamá para revisar el sistema financiero del país porque el Gobierno de Juan Carlos Varela nunca se comprometió a publicar de forma transparente las conclusiones del grupo de trabajo. Stiglitz explicó que las deliberaciones del comité […]
SANTO DOMINGO.-El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ ) dio liberó este lunes los nombres y las direcciones de políticos, empresarios y bufetes de abogados dominicanos que tienen empresas offshores y que aparecen en los llamados «Papeles de Panamá». Los datos son parte de los más de once millones de documentos filtrados , sobre empresas offshores […]
Sídney.- Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según revela hoy una investigación de la prensa local sobre los papeles de Panamá. Un banquero ecuatoriano, dos empresarios colombianos del sector del automóvil o un director de cine mexicano, a quienes no se […]
BERLÍN, Alemania.-El informante de los papeles de Panamá criticó la pasividad de los gobiernos y de los medios ante los paraísos fiscales y pronosticó una «revolución digital», en declaraciones publicadas el viernes por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Bajo el seudónimo de «John Doe«, la fuente de esas revelaciones, en sus primeras declaraciones desde el […]
Washington.– Estados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada hoy. En la carta, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas […]
WASHINGTON.– Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un intento de combatir la evasión fiscal, anunció este sábado el secretario del Tesoro, Jack Lew. En momentos en que el escándalo de los papeles de Panamá repercute en […]
MOSCÚ. – El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este jueves la veracidad de los «Panama Papers», en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal y acusó a Estados Unidos de estar detrás de estas «provocaciones». «Aunque parezca extraño está información es fiable. Pero uno tiene la […]
Panamá.– En Panamá “la evasión fiscal no constituye delito”, aclaró hoy la fiscal general del país, Kenia Porcell, al precisar que con el allanamiento a las oficinas del bufete panameño Mossack Fonseca se busca verificar “la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud». Porcell reiteró la disposición de la Fiscalía de “brindar […]
Panamá.- La Fiscalía de Panamá allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la “investigación de oficio” abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá. La “diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro” se realizó en “la sede de la firma forense Mossack Fonseca y demás filiales del grupo”, […]
