Etiqueta: fraude bancario
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Tribunal aplaza revisión obligatoria para varios ...
Santo Domingo.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hoy la revisión obligatoria a varios implicados en el fraude contra el Banco Peravia debido a ...
Aplazan para las seis de la tarde conocimiento medida de ...
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, aplazó para las seis de la tarde el conocimiento de la medida de coerción en ...
Banco Central y Superintendente exponen sobre Banco Peravia ...
SANTO DOMINGO.-El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos expusieron a la Comisión Permanente de Hacienda del Senado de la República los ...
Puerto Rico: Arrestos por fraude bancario de 2,3 millones
SAN JUAN, Puerto Rico.-Dos personas fueron detenidas el lunes por defraudar por 2,3 millones de dólares a Doral Bank, una institución bancaria de Puerto Rico intervenida por la ...
Ejecutivos de Banco Peravia viajaron a Estados Unidos y ...
AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.-Dos ejecutivos del Banco Peravia viajaron al exterior porque no tenían impedimento de salida del país de la Procuraduría General de la República, ...
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