Etiqueta: fraude bancario - Periódico El Dia Digital
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Policía Nacional investiga incidente donde murió madre de Bryan Félix Paulino
Santo Domingo.- La Dirección General de la Policía Nacional investiga las circunstancias en que una mujer falleció por herida de bala ...
Tribunal Supremo de Venezuela descarta extraditar a Santoro a República Dominicana
Caracas.- El banquero José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de ...
Tribunal aplaza revisión obligatoria para varios implicados en el caso Peravia
Santo Domingo.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hoy la revisión obligatoria a varios implicados en el ...
Aplazan para las seis de la tarde conocimiento medida de coerción contra implicados en ...
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, aplazó para las seis de la tarde el ...
Banco Central y Superintendente exponen sobre Banco Peravia en el Senado
SANTO DOMINGO.-El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos expusieron a la Comisión Permanente de ...
Puerto Rico: Arrestos por fraude bancario de 2,3 millones
SAN JUAN, Puerto Rico.-Dos personas fueron detenidas el lunes por defraudar por 2,3 millones de dólares a Doral Bank, una institución ...
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Ejecutivos de Banco Peravia viajaron a Estados Unidos y Panamá
AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.-Dos ejecutivos del Banco Peravia viajaron al exterior porque no tenían impedimento de salida del país de la ...
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