Etiqueta: fraude bancario - Periódico El Dia Digital
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Fiscalía cuenta con 96 pruebas contra implicados en red de robo de identidad y fraude bancario
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público cuenta con 96 elementos de prueba contra los imputados de la red de robo de ident...
Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales
SANTO DOMINGO.- El imputado Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo de ide...
Solicitan prisión preventiva para implicados en millonaria red de fraude bancario y usurpación de identidad
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo c...
Policía Nacional investiga incidente donde murió madre de Bryan Félix Paulino
Santo Domingo.- La Dirección General de la Policía Nacional investiga las circunstancias en que una mujer falleció po...
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Tribunal Supremo de Venezuela descarta extraditar a Santoro a República Dominicana
Caracas.- El banquero José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 2...
Tribunal aplaza revisión obligatoria para varios implicados en el caso Peravia
Santo Domingo.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hoy la revisión obligatoria a vari...
Aplazan para las seis de la tarde conocimiento medida de coerción contra implicados en caso Peravia
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, aplazó para las se...
Banco Central y Superintendente exponen sobre Banco Peravia en el Senado
SANTO DOMINGO.-El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos expusieron a la Comisión Pe...
Puerto Rico: Arrestos por fraude bancario de 2,3 millones
SAN JUAN, Puerto Rico.-Dos personas fueron detenidas el lunes por defraudar por 2,3 millones de dólares a Doral Bank, u...
Ejecutivos de Banco Peravia viajaron a Estados Unidos y Panamá
AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.-Dos ejecutivos del Banco Peravia viajaron al exterior porque no tenían impedimento de salida ...
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