Santo Domingo.-Varios jueces de la Oficina de Atención Permanente firmaron las órdenes de arresto contra cinco de los principales ejecutivos del quebrado banco Peravia, quienes además tienen orden de captura internacional. A esos ejecutivos se les imputan cargos de asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil trescientos millones […]

Santo Domingo.-Los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos presentaron ayer querella formal contra 17 personas, que incluye a los ejecutivos del Banco Peravia, acusados de lavado de activos, estafa, abuso de confianza y violación de la Ley Monetaria y Financiera, además falsificación de documentos, entre otros cargos. Los juristas Carlos Salcedo, José […]

Santo Domingo.–Cinco de los querellantes del Banco Peravia se reunieron ayer con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para ultimar detalles de la acusación en contra de 20 personas, entre ellas sus principales ejecutivos, porque el Ministerio Público la presentará a finales de este mes. Los venezolanos Sor María Estorme, Luis Ríos Virla, […]