Etiqueta: Banco Peravia - Periódico El Dia Digital
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Fiscal Yeni Berenice investiga a Pimentel Kareh por caso Peravia
SANTO DOMINGO.-La fiscal del Distrito Nacional informó que han iniciado una investigación por supuesta corrupción adm...
Fiscalía deposita acusación formal contra implicados en caso Banco Peravia
Santo Domingo.-La Fiscalía de Distrito Nacional depositó ayer acusación formal contra los implicados en el fraude po...
Abogado afirma fraude Banco Peravia asciende a casi RD$3,000 millones
SANTO DOMINGO.-El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado del Banco P...
Superintendencia dice pocos acuden a retirar fondos Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos informó que pocos ahorrantes del disuelto Banco Peravia han acudido a re...
Superintendencia salda depósitos a 7,003 ahorrantes Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos llamó a los 283 depositantes pendientes del disuelto Banco Peravia de A...
Jueza conmina MP presentar acusación
Santo Domingo.-Debido a que el Ministerio Público todavía no presenta acusación contra los implicados en el fraude de...
Fiscalía DN investiga falsificación sentencia implicado caso Banco Peravia
Santo Domingo.-Por segunda ocasión, el implicado en el fraude del quebrado Banco Peravia Nelson Cabral, intentó salir ...
Venezuela: Apresan a José Luis Santoro, ejecutivo del Banco Peravia
Venezuela.- José Luis Santoro, uno de los principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia y contra quien se había em...
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Suprema Corte de España ordena extraditar a EEUU vinculado caso Peravia
SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia de España acaba de aprobar el envío a los Estados Unidos en calidad d...
Juez conoce medida de coerción contra fiscal Ysidro Vásquez
Santo Domingo.-El juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ignacio Camacho, con...
Interrogan ejecutivo del Banco Peravia denunció entrega de dinero a fiscal
Santo Domingo.-El departamento de Inspectoría del Ministerio Público interroga desde esta mañana a unos de los ejecut...
Lo nuevo del Banco Peravia
Nelson Cabral, acusado de ser parte importante del fraude en el Banco Peravia, no había sido incluido en el expendiente...
Suspenden fiscal habría recibido US$250 mil de implicado en fraude Banco Peravia
SANTO DOMINGO.-El Consejo del Ministerio Público suspendió sin disfrute de sueldo al fiscal adjunto Isidro Vásquez, l...
Fiscal adjunto acusado es de recibir US$250 mil
Santo Domingo.-El juez interino del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Luis Borges, inició la audie...
Yeni Berenice dice en investigaciones Banco Peravia hay "hechos graves" vinculan a Pimentel Kareh
Santo Domingo.-La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo hoy que la investigación con relación al...
Tribunal aplaza revisión obligatoria para varios implicados en el caso Peravia
Santo Domingo.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hoy la revisión obligatoria a vari...
Jueza ratifica la prisión preventiva a tres ejecutivos del Banco Peravia
Santo Domingo.-La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ratificó la prisi...
Conocerán revisión obligatoria de la medida de coerción a ejecutivos del Banco Peravia
Santo Domingo.-Varios empresarios venezolanos, quienes supuestamente fueron estafados por los ejecutivo del quebrado B...
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