Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional informó que está a la espera de que le sea notificada la decisión integral por la que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia decretó el cese de la prisión preventiva en contra de Jorge y Nelson Serret Sugrañez, dos de los […]
Santo Domingo.-La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez, envió a juicio de fondo a ocho acusados por el fraude del Banco Peravia por más de 1,400 millones, por entender que existen pruebas suficiente en su contra. En tanto, la magistrada Pérez les varió la medida de coerción a dos […]
SANTO DOMINGO.- La jueza Keila Pérez, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a los acusados en el caso de fraude del Banco Peravia. El tribunal acogió en su totalidad las 25 mil piezas probatorias presentadas por la Fiscalía rechazó todas las solicitudes de nulidad hechas sobre la acusación […]
Santo Domingo.-La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 18 de diciembre la lectura del fallo del proceso que se sigue a los acusados del fraude cometido en el banco Peravia. La magistrada Keila Pérez fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento del auto, lo que […]
Santo Domingo.-La Superintendencia de Bancos realizó un tercer pago, ascendente a RD$56.4 millones, a los depositantes pendientes del disuelto Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. A., que registraban depósitos con montos superiores a RD$500,000. El monto pagado es fruto de la gestión de cobros y ventas de activos recuperados que ha realizado la Superintendencia […]
Santo Domingo.- El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional continuará hoy el juicio preliminar de conocimiento de pruebas en contra de los implicados en el fraude a través del Banco Peravia. El abogado Cesar Amadeo Peralta, quien representa a varios querellantes, manifestó que espera que la Magistrada Keyla Pérez decida él envió a juicio […]
Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó hoy la prisión preventiva al empresario Nelson Serret, uno de los imputados por el fraude del quebrado Banco Peravia. La magistrada Keila Pérez Santana confirmó la prisión a Serret, quien lleva más de 2 años preso, luego de validar una evaluación del cardiólogo que […]
Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 25 de noviembre el juicio preliminar que se les sigue a más de 20 imputados acusados de desfalco por más de 3 mil millones de pesos al Banco Peravia. La jueza Keila Pérez reenvió la audiencia debido a que el imputado […]
Caracas.- El banquero José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a los ahorristas del fallido Banco Peravia, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó entregárselo. Sin embargo, eso no significa que ya no tendrá que rendir cuentas por este caso, pues […]
Siete nuevos acusados en el fraude millonario del quebrado Banco Peravia tendrán que responder ante el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional apoderado para conocer el expediente. Así lo informó el abogado de las víctimas del fraude, Amadeo Peralta. Entre los nuevos acusados están Freddy Geovanny Aguasvivas, Sheila Acevedo Figuereo, Simón José Jiménez, KayaArmoring […]
Santo Domingo.– El juez José Alejandro Vargas impuso prisión domiciliaria y una garantía económica de RD$40 millones de pesos, como medida de coerción, en contra Omar José Farías Luces imputado por el fraude millonario al quebrado banco Peravia. El juez Vargas, de la Oficina de Atención Permanente, también ordenó la medida cautelar consistente en colocación […]
