Etiqueta: Banco Peravia
- Publicidad -
Solicitan condena de 20 y 10 años de prisión contra implicados en caso de fraude Banco Peravia
Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional presentó sus conclusiones en el juicio de fondo que se les conoce a los acusados de incurrir en un fraude ...
Dueños Globovisión y Banco Peravia acusados de sobornos
MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueo de dólares en una trama ...
Tribunal deja en libertad a empresario implicado en el caso banco Peravia
PUERTO PLATA.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varío hoy la medida de coerción en favor del empresario puertoplateño Paucides Donato Morales, que consistía ...
Amadeo Peralta afirma variación de coerción a implicados en caso Banco Peravia incentiva delincuencia
Santo Domingo.- El abogado Cesar Peralta manifestó que la variación de la medida de coerción a dos de los encartados por el caso Banco Peravia, “representa un mal mensaje e ...
Fiscalía apelará decisión ordenó libertad de dos de los acusados del fraude Banco Peravia
Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional informó que está a la espera de que le sea notificada la decisión integral por la que el Primer Tribunal Colegiado de la ...
Acusados de fraude de Peravia van a juicio
Santo Domingo.-La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez, envió a juicio de fondo a ocho acusados por el fraude del Banco Peravia por ...
- Publicidad -
Jueza envía a juicio de fondo a todos los implicados en fraude Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- La jueza Keila Pérez, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a los acusados en el caso de fraude del Banco Peravia. ...
Fallo por caso fraude Banco Peravia se conocerá en un mes
Santo Domingo.-La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 18 de diciembre la lectura del fallo del proceso que se sigue a los ...
Clientes Banco Peravia reciben sus depósitos
Santo Domingo.-La Superintendencia de Bancos realizó un tercer pago, ascendente a RD$56.4 millones, a los depositantes pendientes del disuelto Banco Peravia de Ahorro y Crédito, ...
Tribunal continúa juicio preliminar contra implicados en fraude Banco Peravia
Santo Domingo.- El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional continuará hoy el juicio preliminar de conocimiento de pruebas en contra de los implicados en el fraude a ...
Tribunal ratifica prisión a imputado del caso Peravia
Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó hoy la prisión preventiva al empresario Nelson Serret, uno de los imputados por el fraude del ...
Aplazan juicio preliminar contra implicados en fraude al Banco Peravia
Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 25 de noviembre el juicio preliminar que se les sigue a más de 20 imputados acusados de ...
Tribunal Supremo de Venezuela descarta extraditar a Santoro a República Dominicana
Caracas.- El banquero José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a los ahorristas del fallido Banco ...
Siete nuevos acusados en el fraude del Banco Peravia
Siete nuevos acusados en el fraude millonario del quebrado Banco Peravia tendrán que responder ante el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional apoderado para conocer ...
Dictan prisión domiciliaria a implicado en fraude del Banco Peravia
Santo Domingo.– El juez José Alejandro Vargas impuso prisión domiciliaria y una garantía económica de RD$40 millones de pesos, como medida de coerción, en contra Omar ...
Acusado caso Banco Peravia es arrestado en el aeropuerto de Punta Cana
SANTO DOMINGO.-Uno de los acusados en el fraude millonario del Banco Peravia fue arrestado ayer en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando se disponía a salir del país ...
- Publicidad -
