Una pareja de esposos supuestamente usaba a empleados de su oficina de abogados para realizar transferencias internacionales del dinero producto de la estafa de ciudadanos chinos, alegando que estaban implicados en algún caso judicial, quienes creían y seguían las instrucciones.
Los imputados Griseldi Rafael Rodríguez Moreno y su esposa Bélgica Altagracia Guzmán González, según la solicitud de coerción, presuntamente pertenecían a una organización criminal que reclutaba personas.
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