El presidente Danilo Medina conoció ayer el informe sobre el proceso de fortalecimiento a la prevención y las sanciones al blanqueo de capitales que inició el país en marzo, previo a la evaluación que realizará a la nación el Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
Es la cuarta revisión que hará el Gafilat a las normativas, políticas y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.
Discutieron la implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado.
Sobre el autor
Desde su fundación el 5 de marzo de 2002, el matutino EL DÍA se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más influyentes de la República Dominicana. A través de nuestras ediciones impresa y digital, y con una fuerte presencia en redes sociales, hemos mantenido el compromiso de ofrecer una cobertura informativa veraz, ética y objetiva.
Nuestro diario fue fundado por Rafael Molina Morillo, un visionario del periodismo, quien lideró EL DÍA hasta su fallecimiento en a...
leídas
