Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos, La Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación interinstitucional para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros que operará en la sede de la Fiscalía.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros tendrá como función principal perseguir y procesar a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.
Esta unidad tendrá las funciones de investigar y procesar penalmente a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaría del sistema financiero regulado.
Además, perseguir y procesar penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios y auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren , desfigures y oculten datos o antecedentes, con el fin de obstaculizar o evadir la fiscalización que corresponda a efectuar a la Superintendencia de Bancos.
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