Cae mujer por estafa de RD$100 millones a más de 100 personas

Santo Domingo.- Prometían multiplicar tu dinero en meses. Ofrecían asesoría financiera, desarrollo de software y hasta creación de páginas web. Todo parecía legal, hasta que más de 100 personas descubrieron que habían caído en una estafa millonaria. Hoy, una de las responsables está tras las rejas y el caso ha sido declarado complejo.

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Se trata de Francelis Hernández Tavares, a quien este lunes se le impuso 18 meses de prisión preventiva por figurar como gerente de la empresa Smart Blessing Consulting, a través de la cual se cometió el fraude.

Hernández Tavares deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Además de la imputada, Álvaro José Uribe Doñé y Domerys Ramírez Espinal también figuran como gerentes de la compañía y actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

La investigación, dirigida por el fiscal José Lenin Hernández Cuello, ha reunido hasta la fecha a 24 querellantes, quienes han aportado comprobantes de pagos por más de RD$40 millones, realizados a través de diversas entidades bancarias.

El Ministerio Público anunció que en los próximos días solicitará una nueva medida de coerción contra Hernández Tavares, dado que otras 50 personas se han sumado al proceso como querellantes, ampliando así el expediente judicial.

De acuerdo con las autoridades, los implicados ofrecían contratos de inversión notariados con promesas de ganancias mensuales de entre un 10 % y un 15 %, lo que representaba retornos anuales de hasta un 200 %. Estas condiciones, según el Ministerio Público, forman parte de un esquema piramidal insostenible.

El juez Reye Rodríguez Rodríguez acogió la calificación jurídica provisional presentada por el órgano acusador, que imputa a Hernández Tavares por estafa (artículo 405 del Código Penal) y por violaciones a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ponderó la prisión preventiva por 18 meses que impuso un juez, como coerción, contra una mujer imputada de cometer estafa por más de 100 millones de pesos a través de la empresa Smart Blessing Consulting, constituida el 24 de noviembre de 2021.

La medida de coerción fue impuesta contra Francelis Hernández Tavares, quien figura como gerente de la referida compañía junto a Álvaro José Uribe Doñé y Domerys Ramírez Espinal, actualmente prófugos. El tribunal declaró el caso complejo.

De acuerdo a la investigación, los imputados lograron captar, a través de maniobras fraudulentas, fondos de más de 100 personas a las que ofrecían servicios como asesoría financiera, desarrollo de software, creación de páginas web y otros productos tecnológicos, según su registro comercial.

La investigación fue instrumentada por el fiscal José Lenin Hernández Cuello, en la que han participado 24 querellantes, quienes presentaron comprobantes de pagos realizados a través de diversas entidades bancarias por un monto superior a RD$40,000,000.

El Ministerio Público informó que en los próximos días se solicitará una nueva medida de coerción contra la imputada, esta vez por 50 querellantes adicionales, conforme avanzan las investigaciones y se suman nuevas víctimas al expediente.

Los imputados captaban a las víctimas mediante contratos de inversión notariados, prometiendo retornos mensuales entre un 10% y un 15%, lo que implicaba ganancias anuales de hasta un 200%, cifras claramente insostenibles que configuran un esquema piramidal.

El juez Reye Rodríguez Rodríguez acogió la calificación jurídica provisional del Ministerio Público, que imputa a Hernández Tavares por violación al artículo 405 del Código Penal, así como a los artículos 3.3, 3.4, 3.5 y 9.2 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, y el artículo 105 de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales.

Francelis Hernández Tavares deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Al referirse al caso, el fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de invertir sin la debida orientación ni respaldo legal.

“La ciudadanía debe estar alerta y proteger su patrimonio. Ninguna inversión legítima ofrece ganancias exageradas en corto tiempo”, dijo López.

“Estos esquemas fraudulentos están diseñados para engañar, y detrás de cada promesa de dinero fácil hay una estafa esperando a ocurrir. Recomendamos siempre verificar la legalidad de las empresas, consultar fuentes oficiales y desconfiar de ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad”, expresó.