Bancos alerta de evaluación Gafi

Bancos alerta de evaluación Gafi

Bancos alerta de evaluación Gafi

Luis Armando Asunción encabezó taller sobre el tema.

Santo Domingo.-El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, llamó a las entidades de intermediación financiera a prepararse y colaborar para la evaluación al país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que será en octubre.

El funcionario hizo la recomendación al encabezar un taller sobre el proceso de evaluación mutua del Gafilat, realizada con el objetivo de concientizar a las entidades de intermediación financiera sobre el tema.

El taller fue impartido por Andrea Garzón, asesora Internacional del Ministerio de la Presidencia, quien explicó el proceso de evaluación y la metodología utilizada por el organismo para evaluar el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la efectividad de los 11 resultados inmediatos establecidos por dicho organismo.

En tanto el Superintendente de Bancos presentó la metodología de revisión y el plan de acción a seguir, a los fines de dar cumplimiento a los estándares internacionales.

Participaron representantes de la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y la Asociación de Bancos de Ahorros y Crédito y Corporaciones de Crédito.



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