El banco Wachovia, una de las mayores entidades financieras de Estados Unidos, pagará 160 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con las autoridades por un caso de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de casas de cambio de México, informó hoy una fuente oficial.
Aproximadamente 47.000 millones de dólares fueron depositados en cuentas del banco.
El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jeffrey Sloman, calificó el caso como histórico en una conferencia de prensa.
No hay otro como éste en ninguna parte, añadió.
Las autoridades informaron que el banco Wachovia fue acusado de no haber supervisado adecuadamente posibles actividades de lavado de dinero por más de 420.000 millones de dólares con casas de cambio de México.
