Santo Domingo.-El Banco Central y la Asociación de Bancos Comerciales se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional.
En un encuentro en la sede del Banco Central, presidido por el gobernador de esta institución, Héctor Valdez Albizu, los representantes de las dos entidades intercambiaron impresiones sobre esta nueva legislación que cumple con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y las mejores recomendaciones internacionales, los nuevos conceptos que introduce y los requisitos de debida diligencia que impone a las instituciones financieras.
“Esta nueva ley contra el lavado de activos, que pone a la normativa local a tono con los estándares internacionales establecidos por el Gafilat, debemos aprovecharla para seguir protegiendo al sistema financiero, evitando el blanqueo de capitales ilícitos y el financiamiento del terrorismo”, dijo Valdez Albizu.
De su lado, la Asociación de Bancos Comerciales resaltó el impacto que la nueva Ley de lavado de activos tendrá en los nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, que deberán contar con programas de cumplimiento y de debida diligencia.
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