Santo Domingo.-En los últimos años los ejecutivos de varias entidades financieras han sido sometidos a la Justicia por estafas multimillonarias, lo que pone en evidencia que carecían de una supervisión efectiva de la Superintendencia de Bancos. Esa entidad es la encargada de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y los reglamentos.
Asimismo, la institución debe exigir la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a esas entidades bancarias y financieras.
Sin embargo, por los problemas que se han presentado en varias entidades se se puede intuir que esta institución se ha descuidado en la vigilancia de este sector.
Un ejemplo de esto es el caso del Banco Peravia, donde sus ejecutivos transfirieron los fondos de las cuentas de los ahorrantes a personales para su beneficio. Mientras, que las financieras Belgar e Inversia realizaban sus operaciones de manera ilegal.
No vigilar
Por la falta de vigilancia de la Superintendencia de Bancos el propietario de la financiera Inversia, Teodoro Rafael Hidalgo Méndez, conformó varias empresas con los 1,300 millones de pesos captados de los ahorrantes de la entidad, sumas millonarias que eran transferidas a otras entidades que eran entramados en sociedades para lavar los activos.
Entre las empresas adquiridas en sociedad están la Romería, de venta de alcohol, administrada por su pareja sentimental Michell María Evertz Estévez, ya que era el brazo ejecutor de los bienes. También una constructora que construyó una torre de apartamentos en la zona oriental y el restaurante En su Punto.
Los imputados Hidalgo Méndez y su pareja Everst Estévez guardan un año de prisión preventiva, el primero en la cárcel de San Pedro de Macorís, y la segunda en Najayo Mujeres.
Las autoridades financieras no tuvieron una vigilancia efectiva de la entidad Belgar, propiedad del comerciante Manuel Emilio Beltré, acusado de estafar a cientos de personas por alrededor de 500 millones de pesos, y quien adquirió unas 10 propiedades mediante el ilícito; se encuentra prófugo.
Igual sucedió con el quebrado Banco Peravia, que los ejecutivos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray se encuentran prófugos de la Justicia. Santoro esta detenido en Venezuela.
Por el caso guardan prisión preventiva Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Carlos Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales y Nelson Cabral. En libertad bajo fianza está el coronel Florentino de Jesús Acosta.
Dueño Inversia trató cambiar domicilio
El Ministerio Público cuando realizó los allanamientos a la residencia de los imputados, a la sede de Inversia y en la Romería, pudo establecer que los imputados Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y su pareja Michell María Everst Estévez intentaron cambiar de domicilio.
Esto fue detectado porque los acusados trataron de sustraer documentos que son evidencias del proceso, con lo que se comprobaría la vinculación con las operaciones de lavado de activos.
Esas son pruebas que serán utilizadas para mostrar la gravedad del comportamiento de los imputados, y las maniobras fraudulentas que realizaron para distraer sumas millonarias en perjuicio de sus ahorrantes
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
