Autoridades de Holanda y RD han interrogado 5 personas con relación a fraude por 20 millones de euros

SANTO DOMINGO.-Las autoridades judiciales dominicanas y de Holanda han interrogado a cinco personas y proyectan indagar a otras tres, con relación a un fraude detectado por 20 millones de euros, mediante la oferta de proyectos turísticos promovidos por inversionistas holandeses en República Dominicana.

Cuatro fiscales de Holanda han visitado el país para indagar sobre el supuesto lavado de más de diez millones de euros y por lo menos han sido arrestados Pert Pot y Niels Egeler, quienes fueron entregados a las autoridades de Holanda.

El procurador adjunto de la Unidad de Lavados de Activos, Germán Miranda Villalona, informó que la red operaba en Holanda y ofrecía la construcción de torres y proyectos turísticos en República Dominicana, estafando a más de 2 mil posibles inversionistas en torres habitacionales y proyectos turísticos, de los cuales 800 han presentado querellas contra la supuesta estafa.

Indicó que las autoridades holandesas estiman que de los 20 millones de euros estafados, al menos diez u once millones habrían sido lavados en territorio dominicano durante el periodo 1999-2008, recursos que son buscados por los fiscales de Holanda y la Procuraduría General de la República.

La estafa se habría consumado con la oferta de un boom inmobiliario en República Dominicana, para lo cual se habrían integrado seis compañías que no fueron registradas para su operación.

Miranda Villalona precisó que, según las informaciones manejadas por las autoridades holandesas, las ofertas de proyectos turísticos y torres se quedan en los diseños y en las maquetas.

El funcionario dijo que en las investigaciones se han incautado algunos bienes y se busca detectar otros inmuebles que habrían sido comprados con los 20 millones de euros estafatados en Holanda.

El procurador adjunto reveló que hay indicios que confrontan a dominicanos en las operaciones atribuidas a la red que era manejada por Gert Pot.