Así estafaron los implicados en la red Guepardo a más de 100 personas

Santo Domingo.- La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desmantelaron una red de estafa y lavado de activos que operaba en la zona, tras ejecutar más de 10 allanamientos simultáneos y arrestar a dos personas vinculadas a la organización criminal.

Según la acusación, Marisol Nova Nolasco se presentaba como una constructora de alto prestigio, promoviendo proyectos inmobiliarios inexistentes, mientras que Rocío del Alba Rodríguez de Moya era la encargada de publicitar las supuestas propiedades denominadas Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences.

Para generar confianza en los compradores, utilizaban la reconocida firma inmobiliaria RE/MAX, logrando que numerosas personas invirtieran en las propiedades ficticias.

Los prófugos

El Ministerio Público también informó que se ha activado la búsqueda de Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes tras ser señalados como responsables del fraude, emprendieron la huida.

La investigación ha revelado que la estructura delictiva manejó al menos US$18,851,583.12, de acuerdo con un informe financiero preliminar de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría Antilavado de Activos.

El pasado 7 de febrero, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, logrando el decomiso de vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentos clave que han permitido determinar el modus operandi de la organización.

En la acusación presentada, el Ministerio Público cuenta con más de 284 pruebas documentales, periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales que vinculan a las imputadas con los hechos delictivos.

Los fiscales litigantes en el caso serán Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Bienvenido Florentino, de la Fiscalía de La Romana. Se espera que en la audiencia de hoy se determine el tipo de medida de coerción que enfrentarán las acusadas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los prófugos.