En RD$6 mil millones se estiman fraudes

En RD$6 mil millones se estiman fraudes

En RD$6 mil millones se estiman fraudes

Santo Domingo.-En solo de tres años cientos de dominicanos y extranjeros que tenían ahorros en el país han sido víctimas de fraudes bancarios y financieros cuyo monto global sobrepasa los RD$6 mil millones.

Se trata de los casos más graves de estafa desde la quiebra del Banco Intercontinental que explotó en 2003.

Alertan sobre controles

El esquema “mafioso” del quebrado banco Peravia, que envolvió una estafa estimada en RD$1,500 millones, ha puesto en evidencia la necesidad de mayores controles en la banca local y especialmente en las denominadas financieras, alertan los involucrados en el proceso.

“Aunque la Fiscalía ha fijado ese monto, nosotros entendemos que el fraude alcanza los RD$3 mil millones”, indicó el abogado César Amadeo Peralta, quien ha manejado el tema desde 2014. Por este caso solo han sido resarcidas las personas que tenían ahorros menores a RD$500 mil, pero una lista importante de clientes no ha tenido respuesta de su dinero.

Los principales ejecutivos bancarios que se enriquecieron con el dinero de los ahorrantes, según las investigaciones, aun se encuentran fuera del alcance de la Justicia.

Peor que el Peravia…

Aunque se estima en RD$1,300 millones, el fraude más reciente, de la financiera Inversia SRL, es calificado peor que el del Peravia, ya que dicha financiera aparentemente no tiene cómo responder a los perjudicados.

“Evidentemente tiene que haber una malversación de fondos, porque Inversia no tiene un activo del cual alguno de los inversionistas pueda decir me voy a cobrar o se les va a pagar”, explicó uno de los abogados ligados al caso.

Este fraude se descubrió en octubre pasado, cuando el dueño de la financiera, Teodoro Hidalgo, dejó de pagar a las personas que tenían certificados financieros.

Los perjudicados empezaron a presentar denuncias que terminaron con el apresamiento de Hidalgo. Se trata de una entidad que operaba al margen de la Superintendencia de Bancos, como sucede con muchas otras que se dedican a actividades similares.



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