El holandés Dennis Goedee, uno de los cabecillas de la red criminal Mocro Maffia. AGENCIA FOTO
SANTO DOMINGO.-Durante el 2024, fueron extraditadas 55 personas entre dominicanos y extranjeros a distintos países para que respondan ante la justicia por la acusación de narcotráfico, asesinato, estafa y otros delitos.
De ese total 43 aceptaron su entrega voluntaria mientras que doce lfueron autorizados por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), según la Dirección de Cooperación Jurídica y de Extradición.
Las autoridades dominicanas entregaron una persona en extradición a Honduras, Reino Unidos, Venezuela, Portugal y Chile, mientras que dos fueron enviados a Francia.
En tanto, que tres fueron entregados a las autoridades de República de Argentina y de Reino de los Países Bajos luego de que la Suprema acogiera el pedidos en extradición.
Así también fueron enviados cinco personas tanto a las autoridades del Reino de España como a Italia.
Mientras, 32 ciudadanos fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos, siendo esta la mayor cantidad de extraditados por cometer diversos delitos en esa nación.
Luego de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia acogieran la solicitud de extradición a esos países, el Poder Ejecutivo emitió el decreto para que se ejecute la misma en cada una de las personas.
Narcotráfico
Entre las personas extraditadas en este año, están los cabecillas de la estructura de Mocro Maffia y No Limit Soldier, entregados a las autoridades de los Países Bajo para que respondan por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos.
Se trata de los holandeses Dennis Goedee y Terence Angelo Richard de Vries, y neerlandés Urvin Laurence Wawoe (Nuto).
Las autoridades señalan al extranjero Nuto de ser miembro y líder de la red criminal No Limit Soldier, acusado de sicariato, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos. También a De Vries, vinculado a una estructura criminal que dedicaba al narcotráfico y lavado de activos.
Con relación al caso de Diógenes Plaza, extraditado a Estados Unidos tras aceptar la entrega de manera voluntaria para enfrentar los cargos de tráfico y distribución de cocaína en esa nación.
Plaza, también conocido como Enmanuel Rosado Figueroa y/o Diógenes Plaza Santana, deberá responder por las imputaciones de asociación delictiva para distribuir y poseer con la intención de distribuir más de 500 gramos de una mezcla de cocaína y una sustancia que contenía una cantidad detectable, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.
El ruso Sergei Berezin/Paul Begholts, extraditado a España.
Estafas
Once implicados en la organización criminal de ‘estafas a abuelos’ fueron extraditados a los Estados Unidos, entre ellos el cabecilla Juan Rafael Parra Arias, también señalado de ser uno de los líderes de la red de narcotráfico Halcón IV, cuyo proceso se conoce en Santiago.
Otro implicado a dicha red de estafadores, Miguel Ángel Vásquez y José Ismael Diloné, ambos implicados en la estructura criminal denominada Discovery 2.0.
Los vinculados a esta organización fueron sometidos a la justicia estadounidense por la acusación de 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero.
El grupo está acusado de estafar a decenas de personas de la tercera edad, a las que lograron sustraerle millones de dólares a sus víctimas residentes en varios estados de Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey.
La estafa comenzaba con los “abridores”, que llamaban a los ancianos haciéndose pasar por hijos o nietos pidiendo ayuda económica para salir de un problema por un accidente de tránsito.
Luego, entraban los denominados ‘cerradores’, que se hacían pasar por abogados o agentes policiales para convencer a las víctimas de que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus parientes.
En el caso que involucra al ruso Sergei Berezin/Paul Begholts, extraditado a España, señalado de ser el cabecilla de una estructura criminal que cometió estafas a miles de personas en países de Europa, por más de 645 millones de euros a través del negocio Juicy Fields, una plataforma destinada a inversionistas de cannabis para uso medicinal. Las víctimas de las estafas realizaban las transferencias de dinero para obtener más ganancias.
La organización criminal operó en todo el territorio de Europa, mediante el dominio www.juicyfields.io, y tenía una oficina física.El ciudadano ruso, junto a otros detenidos en España, expandió ese negocio a Colombia, donde crearon una oficina bajo el nombre de Kannabyte.
Este utilizaba el esquema Ponzi o piramidal, así como la financiación del aparato de captación de la estafa, que incluía la participación de la plataforma en ferias, medios informativos, oficinas abiertas al público en varios países, campaña de marketing en Google y en redes sociales.
La red realizaba fiestas lujosas en España y Colombia para captar inversionistas bajo la promesa de devolverle altas ganancias.
Asesinatos
Gilbert Reyes, enviado en extradición a Honduras tras ser el principal sospechoso del feminicidio agravado en perjuicio de su pareja Dione Beatriz Solorzano Dixon.
Así también para que responda por el asesinado de las amigas de esta, Mari Antonia Cruz Ávila y de Wikendra La Shan Mac Coy Francisco, el triple hecho ocurrió en la isla de Roatán, ubicada al norte de Honduras.
Esa sentencia deberá ser notificada al Poder Ejecutivo, para que, mediante decreto, autorice la extradición de Gilbert Reyes y su entrega a las autoridades que la solicitan, para que responda por sus hechos criminales.
De acuerdo con la resolución que contiene la decisión de la Suprema Corte, se establece que el 7 de enero de 2024, a las 8:00 de la noche, el extraditable le propuso a dicha joven salir a compartir, y luego, en la madrugada del día siguiente, cometió el hecho en su perjuicio.
Acuerdo
— Solicitud
Las autoridades dominicanas realizan la entrega tras acoger la solicitud de extradición por la cooperación con los países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad.
Cronología
— 02 de febrero
Alberto de la Cruz, extraditado a los Estados Unidos por trafico de drogas y otros delitos.
— 14 de septiembre
Isaías Ulloa Peralta, extraditado a Puerto Rico por ventas y porte de armas ilegal.
— 21 de septiembre
José Heriberto Vinicio de Jesús, dado a las autoridades estadounidense por tráfico de heroína.
