SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos someterá a los altos directivos, accionistas, miembros del consejo de administración y terceros relacionados al Banco Peravia por sus actuaciones irregulares y fraudulentas contra la Ley Monetaria No.183-02, así como la Ley 72-02 contra lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.
La información la ofreció el titular de esa cartera, Luis Armando Asunción, tras informar que esa institución concluyó el informe sobre el Banco Peravia de Ahorro y Crédito.
Las investigaciones arrojaron que el 80% de las operaciones del Peravia eran simuladas, las cuales hacían a través de falsificación de firmas para cobrar cheques emitidos a favor de suplidores, sustracción de fondos mediante créditos instrumentados ficticios con la utilización de datos de los clientes.
Según el informe de la Superintendencia, las diferentes modalidades de fraudes utilizadas por los ejecutivos del Banco Peravia venían cometiéndose desde 2005 y continuó tras la venta y traspaso de acciones a los nuevos accionistas para cometer fraudes con la finalidad de sustraer los recursos de la entidad para su propio beneficio.
Apunta que se identificaron 1,292 créditos irregulares, equivalente a RD$1,419.7 millones que representa el 75.3% del total de la cartera crediticia de la entidad financiera.
