El Ministerio Público se encuentra en medio de un polémica porque sectores cuestionan que se haya favorecido con acuerdos a personas que jugaron un papel de relevancia en los supuestos fraudes contra el Estado conocido como caso Calamar.
SANTO DOMINGO.-¿Era Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) un segundón o un artífice en el entramado de corrupción Calamar o?
El testigo estrella de la Procuraduría General de la República (PGR) y que se comprometió a devolver al Estado la suma de RD$715,000,000, pagaderos en efectivo y en bienes inmuebles, aparece categorizado en un segundo plano, detrás de los que son considerados como principales acusados.
Sin embargo, en el mismo texto acusatorio elaborado por la PGR, las acciones de Mimilo son presentadas como la de un experimentado brazo operativo, que introducía personas, sugería actividades ilícitas y manejaba, a través de sus empleados, grandes sumas de dinero obtenido fraudulentamente.
Mimilo fue brazo operativo estructura Calamar.
Según la cronología de eventos citados por la Procuradurìa, la desviación de fondos bajo la concordia del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, empezó en el año 2016.
¿El inicio de todo?
El plan a través del que se empezó a cobrar de manera fraudulenta un impuesto inexistente a bancas de lotería, colmados con tragamonedas y bancas deportivas, fue presentado por Mimilo a Guerrero y aunque inició para el 2016, toda la estructura se consolidó en 2017.
Según la PGR, esa estructura era inicialmente no gubernamental e involucraba a Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña. Fue Crisóstomo quien elaboró un levantamiento nacional de todas las bancas de lotería.
Tras Mimilo presentar el plan, Guerrero lo habría autorizado y lo puso en contacto con el entonces director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas.
Era Mimilo quien instruía para que a los trabajos se les diera continuidad y se cerraran las bancas que se resistían a los cobros ilegales, según el expediente.
El mismo documento indica, que los operativos se realizaban a pedidos de Mimilo y Crisostomo Herrera y también de Arturo Peña.
Solo uno de los dueños de bancas de lotería se comprometió, a raíz de una supuesta deuda de RD$ 3,000,000, a pagar mensualmente un millón de pesos y entregó entre octubre del 2016 y agosto del año 2020, RD$43,000,000.
Dinero para campaña
La participación de Mimilo también se resalta para lograr las liberaciones entre 2019 y 2020 de fondos que ascendieron a RD$54,206 millones, parte de los cuales fueron usados para la campaña presidencial del PLD.
Es citado por la PGR como la persona que se reunió por disposición de Guerrero con José Arturo Ventura, para coordinar la entrega de un dinero que había sido liberado desde el Ministerio de Hacienda a las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, unos RD$ 2,185,489,598
A partir de allí, Mimilo es quien se encargaría de coordinar la entrega del resto del dinero, bajo la modalidad de efectivo y en cheques, a nombre de empleados de Ventura Rodríguez.
El dinero era entregado directamente a la campaña del PLD por Mimilo, en un lugar denominado “La Casita”. En esas entregas completaron la suma de RD$527,694,838 para luego proceder a buscar otra opción que no perjudicara a Ventura.
Luego, a través de obras ya adjudicadas a Ventura y modificaciones a los contratos, distrajeron otros RD$704,298,350.
El Ministerio Público indica que la participación de Mimilo en el desarrollo de estas maniobras se centró en el cobro de deuda administrativa.
También afirma que fue Mimilo quien introdujo ante Donald Guerrero a Fernando Crisóstomo Herrera para el cobro de la deuda administrativa, quien se dedicó a identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos al Estado, el mismo trabajo que ya había hecho con las bancas de lotería.
Crisóstomo es quien tenía la experiencia para el manejo de estos casos y trabajaba con Mimilo, quien era el contacto directo con Donald Guerrero.
Siempre confirmaba las entregas y tres de sus empleados eran los que retiraban el dinero.
El relato de la Participación de Mimilo Jiménez en el esquema de corrupción está contenido tanto en la acusación como en el acuerdo firmado con el Ministerio Público.
Formas de operar
—1— Distribución
La distribución del dinero desde la oficina de Mimilo salía a tres lugares: Oficina de la Casita en el sector Bella Vista, edificio Gampsa IV en Los Prados y la oficina de Crisostomo en la Avenida Guistavo mejia Ricart.
—2— Recepción
Mimilo también recibió dinero a traves de un camión blindado del Banco de Reservas.
Beneficios por colaboración judicial
Acuerdo. El Ministerio Público destaca que la colaboración de Mimilo en el caso Calamar ha resultado eficaz para el avance de la investigación por la cual aplica el criterio de oportunidad con el que se buscará favorecerlo judicialmente.
Mimilo, a su vez, se ha comprometido a continuar cooperando con la investigación, testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados.
Entre los acuerdos de Mimilo está la autorización de un decomiso a favor del Estado de RD$715,000,000, pagaderos en efectivo y en bienes inmuebles.
Además tiene que testificar para llegar a ese acuerdo, según ha indicado el Ministerio Público, que tomó en cuenta el arrepentimiento de Mimilo para facilitarle el acuerdo.
