Descubierto el hoyo Baninter las autoridades monetarias y financieras impulsaron en 2003 un proceso judicial que culminó con sentencias irrevocables: 350-2007 del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; 0052-TS-2008 de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y resolución de la Segunda Sala de la SCJ del 8 de julio de 2008.

Ramón Báez Figueroa (RBF) y Marcos Báez Cocco (MBC) fueron declarados culpables por: 1) alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos (SB); 2) elaboración, aprobación o presentación de un balance o estado financiero adulterado o falso; 3) ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Baninter; 4) abuso de confianza; y, 5) lavado de activos.

Hechos previstos en los artículos 31 y 33 de la ley 708-65; literales d) y artículo 80, d y e), de la ley 183-02; artículo 408 del Código Penal (CP) y artículo 3, a), b) y c), de la ley 72-02. Fueron condenados a 10 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos.

También fue ordenada la entrega a la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental (CLAB) de varios medios de comunicación y otros bienes.

Vivian Altagracia Lubrano Carvajal de Castillo (VLCC) fue declarada culpable de: 1) abuso de confianza; y, 2) ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Baninter. Hechos previstos en los artículos 408 del CP y 80 e), de la ley 183-02.

Fue condenada a 5 años de prisión y RD$1,500,000.00 de multa.
Luis Álvarez Renta (LAR) fue declarado culpable de lavado de activos, hecho previsto en la ley 72-02, condenándosele a 10 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos.

Igualmente, RBF, MBC y VLCC fueron condenados solidariamente a pagar, por indemnizaciones, a la SB, Baninter y Banco Central, RD$50,082,450.10; RD$18,743,000,000.00 y RD$44,552,706,192.00, respectivamente.

LAR fue condenado en Miami a pagar al Estado dominicano US$176, por transferencias fraudulentas desde Baninter; y de lavado de dinero.

Después de 5 años en prisión, RBF, MBC y LAR obtuvieron libertad condicional. VLCC fue indultada por “compasión y cristiandad”, admitiendo el entonces presidente Leonel Fernández que su decreto generó decepción y suspicacia.
De la labor de las autoridades para ejecutar y vender bienes hablaremos en otras entregas.