Red que movía dinero ilícito operó en el país

SANTO DOMINGO.-Una estructura criminal con ramificaciones internacionales y que se dedicaba a operaciones de blanqueo de capital, llegó a enviar hasta 230 “mulas” en tan solo un vuelo a República Dominicana.

La sede principal de la organización era España y las mulas (personas utilizadas para transportar ilegalmente sustancias controladas o dinero) eran en su mayoría de nacionalidad china, así como sus cabecillas.

“Traían a ciudadanos chinos en períodos de tres meses, en los que viajaban sin parar con maletas y luego volvían a su país o eran enviados a otros en los que la organización tuviera sus necesidades”, apunta uno de los investigadores del caso que ha calado en España.

Entre los países en los que operaban, además figuran de República Dominicana, figuran Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar.

Operaciones
Los integrantes de la estructura recibían documentos con instrucciones precisas sobre cómo debían comportarse y qué tenían que decir en caso de que las autoridades policiales les hicieran preguntas en el aeropuerto. Las valijas eran cuidadosamente preparadas, lo que les mantuvo parcialmente fuera del ojo de las autoridades, según un reporte presentado por el periódico El País.

El jefe del grupo fue apresado el pasado mes de febrero cuando regresó a España, proveniente desde Re le caducaba el permiso de residencia.

“La vuelta coincidió, además, con las celebraciones del Año Nuevo chino, lo que permitió a los agentes verlo en algunas celebraciones familiares en restaurantes, algo poco inusual, que apenas salía de una casa que compartía con otros compatriotas y desde la que gestionaba una multinacional de blanqueos”.

La cúspide del grupo la componían los llamados “hermanos mayores, entre los que destacaba un informático de 36 años y su pareja, que habían llegado a España en calidad de empleados domésticos. La operación fue completada con trece detenidos que se dedicaban a transportar dinero a otras organizaciones criminales, cuyo precio variaba dependiendo del tipo de delito.

“Si era simple mente fraude, era menor; si, por ejemplo, el dinero era de trata, era mayor”, explica otro de los investigadores.

Las actividades policiales escalaron cuando otra banda robó uno de los vehículos en los que transportaban la suma de 700 mil euros.

Grandes sumas

— Dinero del crimen
En el reporte del periódico español El País, se destaca como los implicados operaron en República Dominicana a gran escala para, en función de las necesidades de sus clientes, mover grandes sumas de dinero.