Imputados del caso Guepardo estafaron a un centenar de personas con más de 18 millones de dólares

Santo Domingo.- Una estructura criminal vinculada al caso Guepardo estafó a más de cien personas, tanto dominicanas como extranjeras, mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza.

El monto total de la estafa asciende a US$18,851,583.12.

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, imputadas en el caso, ante la Oficina de Atención Permanente de La Romana, audiencia que está fijada para hoy.

Según el órgano acusador, Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, se presentó como una constructora de prestigio y experiencia para engañar a las víctimas.

Mientras tanto, Rocío del Alba Rodríguez de Moya se encargó de publicitar los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, que resultaron ser inexistentes. Además, captó clientes a través de la reconocida multinacional RE/MAX, con el propósito de generar credibilidad y confianza en los compradores.

La investigación se inició tras múltiples denuncias recibidas por la Fiscalía de La Romana, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, ha identificado que los miembros de la organización criminal recibieron la suma millonaria de sus víctimas.

Como parte de las diligencias, el pasado viernes 7 de febrero se realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que ha permitido al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva.

Entre las pruebas reunidas contra la organización criminal se encuentran más de 284 evidencias, incluyendo documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios.

Investigación

— Pesquisas
Las autoridades continúan con las investigación con el objetivo de identificar y someter a otros implicados en la estructura criminal del caso Guepardo, así como la obtención de más pruebas y apresar a los prófugos.