Senabri Silvestre 
Claudia Álvarez en socio directora de BST Global Consulting.
Santo Domingo.-El financiamiento al terrorismo, la evasión fiscal y la transparencia son algunas de las novedades que incluye el proyecto de ley de lavado de activos aprobado por el Senado para acorralar el movimiento de dinero ilícito y combatir la corrupción.
La República Dominicana cuenta con una legislación antiterrorista (267-08), pero no tenía el aspecto del financiamiento como lo recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales.
Por eso, la nueva ley que se discute ahora en la Cámara de Diputados llena ese vacío.
“Nuestra ley de lavado vigente (72-02) está desfasada en esos términos, pero el nuevo proyecto estandariza esos requerimientos”, explicó a El DÍA Claudia Álvarez Troncoso, jurista certificada en Gestión de Riesgos y Lavado de Activos.
Sanciones a esa infracción
El financiamiento al terrorismo se considera como una infracción penal en el artículo cinco, literal uno, de la pieza legislativa y las sanciones son severas.
Está penalizado con 20 a 40 años de prisión y el decomiso de todos los bienes involucrados, aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados, la asistencia a los terroristas no haya sido brindada o el acto terrorista se hubiese cometido o se intenta cometer en otra jurisdicción territorial.
Ley evita paraísos fiscales
Los cambios incluidos en la nueva legislación también buscan que la República Dominicana no permita que penetren los paraísos fiscales, explicó el exintentendente de la Superintendencia de Bancos, Daris Javier Cuevas.
Agregó que dicha legislación incluye 20 artículos para las sanciones de carácter administrativos, un elemento que no está contemplado en la ley actual.
