SANTO DOMINGO.-Mediante la utilización de publicidad engañosa y el empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, siete implicados en el caso de estafa y lavado de activos a través de las empresas piramidales My Trader Coin y Money Free lograron atraer sus víctimas a las cuales estafaron con más de 28 millones de pesos.

Así lo explica la acusación formal depositada ayer por el Ministerio Público ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción, donde se indica que 111 víctimas fueron estafadas por un monto ascendiente a US$471,154 y RD$4,610,492, activos que posteriormente eran lavados a través de los negocios piramidales.

Por estos actos delictivos están siendo acusados: André Luis Feitosa Santos, Gabriel Eduardo Gómez Otero, Guarien Jesús Ariza Lluberes, Guarien Buenaventura Ariza García, Ronny Rafael Martínez Taveras, Aaron David Taveras Vélez y Bramna Elizabeth Leger Burgos, quienes, según el Ministerio Público, a partir de 2014 estructuraron una organización criminal que operaba mediante publicidad engañosa.

El esquema de negocio fraudulento creado por los acusados se promocionaba al público como una oportunidad de negocio para hacer dinero mediante el “trading” (compra y venta de activos en los mercados financieros) de monedas virtuales.

De ese modo, captaban clientes con la falsa promesa de que sus inversiones se duplicarían e incluso les creaban una riqueza virtual ficticia, incentivando a que cada vez más personas ingresaran al esquema de negocio y que en lugar de retirar los supuestos beneficios invirtieran cada día más dinero, bajo la promesa y con el sueño de multiplicar sus ahorros.

Pero cuando los inversionistas (víctimas) querían retirar los intereses generados, el capital pagado en su totalidad o de forma conjunta la página web no se lo permitía, mientras que los acusados les daban falsas excusas para retenerlos, hasta que se percataban de que estaban siendo estafados, mientras que finalmente la compañía cambiaba de nombre o desaparecía.

Lavado

—Pesquisas
Las investigaciones realizadas dan cuenta que los activos obtenidos por los acusados eran lavados a través de las compañías piramidales IfreeX, Wishclub, i7Group, Royals Club Live, Alive Club, Tradingwaves Fusion, Bit Trader Banking, y finalmente My Trader Coin y Money Free.