SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, correspondiente al caso Discovery 3.0, proceso que ha sido aplazado en varias ocasiones.
En la audiencia anterior, los magistrados del Alto Tribunal no pudieron avanzar en el proceso debido a que el Ministerio Público debía notificar al abogado de Gerardo Heriberto Núñez ciertos documentos incautados en la residencia del imputado durante un allanamiento relacionado al caso Discovery 3.0.
El órgano acusador dominicano está representado por el procurador de corte Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, junto a la procuradora fiscal Elvira Rodríguez. Asimismo, la jurista Analdis Alcántara representa al Estado requirente, que en este caso es Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones, la red delictiva operaba mediante intimidación, engaños y usurpación de identidad. Los estafadores contactaban a personas mayores en diferentes estados de EE.UU., haciéndose pasar por nietos que solicitaban ayuda económica por emergencias ficticias, como accidentes de tránsito.
Posteriormente, otros miembros del grupo se hacían pasar por abogados o policías para convencer a las víctimas de entregar grandes sumas de dinero en efectivo. Este esquema fraudulento se ha replicado en las operaciones Discovery 1.0, 2.0 y ahora 3.0, donde varios implicados ya han sido extraditados a Estados Unidos.
Las autoridades también señalaron que la organización se dedicaba al lavado de activos a través de una empresa multinacional de viajes, utilizando conductores para movilizar el dinero ilícito. El principal centro de operaciones estaba ubicado en Santiago de los Caballeros.
Además, otros imputados permanecen bajo medidas de coerción en Santiago, por participar en la red de la “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0. El Ministerio Público presentará en los próximos meses acusación contra el grupo para el conocimiento de la audiencia preliminar, donde pedirá que sean enviados a juicio.
Por este caso, ya han sido extraditados a los Estados Unidos varios implicados en las distintas fases de la red delictiva, vinculada a la “Estafa de Abuelos” en los casos Discovery 1.0, 2.0 y 3.0, para que respondan por los hechos.
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