Raúl Gorrín enfrenta nueve cargos de lavado de dinero.
MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que involucra a los venezolanos Alejandro Andrade, de 54 años, que fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, y Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, precisó la Fiscalía.
Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de 1,000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
Del Banco Peravia
Entre tanto, Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50, y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, precisó la Fiscalía.
La acusación fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta ayer en el Distrito Sur de Florida.
Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias. Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.
Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
Jiménez por su parte admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan. Su sentencia está programada para el jueves de la próxima semana.
Confesión de culpa
— Asociado
Alejandro Andrade admitió en diciembre de 2017 que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín para seleccionarlos y realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano.
