Las redes sociales y avances cambiaron las formas del crimen organizado.
Santo Domingo .-En sólo un año una sociedad fraudulenta movió en el sistema bancario unos 19 mil millones de pesos a través de un entramado societario complejo, el cual manejaba recursos a través de la corrupción, afirmó la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Reynoso citó ese caso como un ejemplo de los hechos de corrupción que engloba el lavado de activos que se cometió en el pasado en el país, y que representó un desafío para el Ministerio Público, ya que a la hora de seguir el rastros del dinero se dificultaba por ser una red difícil de descifrar.
Explicó que entre las principales fuentes de la corrupción identificadas por el Ministerio Público están las licitaciones del sector público y la creación de sociedades complejas, las cuales mueven altas cantidades de dinero.
“Al sistema financiero le decimos que hay que ver el pasado de forma positiva, y ver cómo evitar esos casos, pero tampoco era fácil de descifrar”, subrayó la magistrada durante el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reunió a expertos y reguladores para intercambiar conocimientos y experiencias que contribuyan a combatir esta amenaza de manera más eficaz, actividad organizada por el Banco de Reservas.
Desafío corrupción
Reynoso apuntó que República Dominicana tiene el desafío de aprobar una regulación que condene la corrupción y realizar investigaciones profundas que terminen en acusaciones fuertes.
Señaló que el Congreso Nacional tiene una tarea pendiente de avanzar en una legislación anticorrupción.
Argumentó que, a pesar de que en la Ley 55-17 se establecen algunos de los delitos propios de la corrupción, la criminalidad ha cambiado y a la fecha las redes sociales y otros avances de la humanidad han aumentado los alcances de la criminalidad transnacional.
Resaltó que las leyes son herramientas importantes, pero se requiere de personas que entiendan que la lucha contra la corrupción amerita de la independencia y la objetividad, que son principios innegables si se quiere ser eficiente.
Reynoso fue enfática al indicar que el país requiere un sistema de justicia que genere confianza, ya que los procesos que duran entre ocho y nueve años pierden credibildad.
Seguimiento
En el congreso, Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos. instó a los colaboradores de las entidades bancarias a reportar los casos sospechosos, conocer sus clientes y el origen de sus recursos.
En la apertura del evento, Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas, expresó que con este encuentro el banco reafirma su compromiso con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad, la estabilidad de nuestra economía, y el apoyo y fortalecimiento de la Cultura de Cumplimiento.
De su lado, Heiromy Castro, director general de Cumplimiento de la entidad bancaria, dijo que con este evento buscan fortalecer la conciencia sobre este tema.
Vínculo
—1— Investigación
En el país se investigan 18 operaciones de crimen organizado de lavado de activos, narcotráfico, ciberdelito y otros actos ilegales que se vinculan con la corrupción.
