Caso Gaviota: aplazan juicio por millonaria estafa piramidal que dejó 332 víctimas

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron este jueves el inicio del juicio de fondo seguido a los implicados en la estructura criminal del caso Gaviota, acusados de una estafa piramidal en perjuicio de 332 víctimas.

El Ministerio Público se opuso al aplazamiento, debido a que este proceso tiene más de un año en el tribunal y no ha podido avanzar por los incidentes presentados por las defensas de los imputados.

La magistrada presidenta del tribunal fijó para el 25 de agosto la nueva fecha para conocer el proceso.
El representante del órgano acusador expresó el desacuerdo del Ministerio Público con el aplazamiento, aunque manifestó que respeta la decisión del tribunal.

El Ministerio Público acusa a los vinculados a la red criminal del caso Gaviota de establecer un esquema piramidal con el que movilizaron más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.

La investigación estableció que la estructura criminal de estafa del caso Gaviota operó, durante los años 2020-2024, un esquema piramidal fraudulento denominado Investor Winner, mediante el cual captó y movilizó las indicadas sumas de dinero de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, bajo el falso alegato de que se trataba de inversiones bursátiles legítimas.

En el expediente figuran como cabecillas de la red criminal de estafa piramidal Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.

También están involucrados O’neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.

Para cometer los hechos, los imputados utilizaron las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L., entre otras empresas.

El órgano acusador cuenta con más de 650 pruebas, incluyendo un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 pruebas documentales y 29 materiales contra los integrantes de la red.

El Ministerio Público detalló que el grupo criminal utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión. Además, habría falsificado estados financieros y constituidos empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.

Según la acusación, para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsó el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua. Algunos, incluso, salieron del país.

Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, estafa a través de medios de alta tecnología, lavado de activos y violación de la Ley Monetaria, entre otros delitos.