Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales

SANTO DOMINGO.- El imputado Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, posee varios antecedentes penales por distintos delitos, según revela la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. La red operaba en Bonao.

En el documento, el Ministerio Público solicita prisión preventiva para García Ortiz; su pareja, María Carolina Durán Tavárez; y los coimputados Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango). También pide que el proceso sea declarado complejo.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este martes a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra los ocho implicados en la red criminal.

El órgano acusador respalda su solicitud con diversas pruebas que vinculan a los imputados y a 55 prófugos con el esquema delictivo, el cual operó desde el 26 de marzo de 2023 hasta su desmantelamiento. Según la investigación, la red utilizaba un elaborado modus operandi para cometer sus crímenes.

Al grupo se imputa asociación de malhechores, violación a la ley de Alta tecnología, lavaod e activos y de otros delitos.

La estructura tenía su centro de operaciones en Bonao, específicamente en la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., propiedad de García Ortiz y su pareja, que funcionaba como fachada para actividades ilícitas relacionadas con el fraude bancario y la usurpación de identidad.

Los prófugos Wilmys Veloz Rojas, Winal Freddy Polo Peralta y Diego Alfonso Polo Ramírez (alias El Greñú) se encargaban de reclutar personas en distintas zonas del norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros. Estas cuentas eran utilizadas para recibir fondos fraudulentos procedentes de otros miembros de la red.

El Ministerio Público, junto a agentes policiales, continúa la persecución de los demás implicados que permanecen prófugos de la justicia.