Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección general de Impuestos internos (DGII) iniciarán una investigación sobre posible lavado de activos a través de cheques traídos al país sin ser declarados, que involucran sumas millonarias.
Los cheques que fueron confiscados a empresas de correo expreso totalizan 2 mil 308 en pesos y en dólares ingresados de manera irregular.
El director de Aduanas, Fernando Fernández, solicitó que se realicen las investigaciones necesarias tras entregar las copias de cheques al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; al presidente de la DNCD, mayor general Julio César Souffront y al director de la DGII, Guarocuya Félix.
Domínguez Brito afirmó que una comisión de técnicos de las instituciones involucradas analizará los cheques para determinar su legalidad o no, tras no descartar que se trate de lavado de activos.
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Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
