SANO DOMINGO.-Dos de un grupo de estafados a través de la empresa I7 Group interpusieron querella en la Fiscalía del Distrito Nacional contra el presidente de este negocio piramidal, el brasileño Andre Feitosa.
Este también es dueño de la empresa Money Free, que ha estafado alrededor de 1,900 personas por un monto de más de US$20 millones.
Además de Feitosa, los estafados con más de RD$120 mil presentaron querella contra Rafael Pimentel Méndez, Víctor Manuel Pichardo y Guarién Jesús Ariza Lluberes, este último cuñado del extranjero, porque su esposa es hermana de la del brasileño.
Feitosa, Pimentel Méndez, Pichardo y Ariza Lluberes están señalados de cometer asociación de malhechores, delitos de alta tecnología y violación de la Ley Monetaria y Financiera.
En tanto, los que están señalados de cometer estafa a través de la empresa 17 Group son los mismos que están acusados por los afectados del negocio piramidal Money Free, pero con más cómplices.
“Modus operandi”
La forma de operar de los implicados en los distintos negocios piramidales era que las personas eran captadas para invertir mediante la promesa de que su dinero se duplicaría en un 100 %, sin hacer nada, y aumentaría cada vez que integraban otros inversionistas, lo cual no sucedió.
A través, de estos negocios incrementaron sus bienes, comprando apartamentos, jeepetas y vehículos de lujo, con dinero que invertían las víctimas con la promesa de que sus ingresos aumentarían, quedando frustrados sus sueños.
Multiempresa
—1— Telexfree
Andre Feitosa, socio de Sann Rodrigues, dueño de Telexfree, estafó a cientos en 2014.
—2— My Trader Coin
Negocio piramidal, el nombre de esa empresa fue cambiado por I7 Group.
—3— Money Free
Empresa creada con la misma operación.
