Tony Saca era un experto en lavado de dinero

Tony Saca era un experto en lavado de dinero

Tony Saca era un experto en lavado de dinero

El presidente Tony Saca desvió 300 millones de dólares.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-Corrupción. Al menos cinco bancos del sistema financiero de El Salvador permitieron al Gobierno de Elías Antonio Saca realizar una serie de “operaciones inusuales” con las que se desviaron fondos estatales y no alertaron a la Fiscalía sobre los movimientos de grandes sumas en efectivo, reveló ayer el perito Víctor Osorno, quien forma parte del equipo que realizó un estudio financiero y contable en el proceso que enfrentan Saca y seis de sus excolaboradores.

Explicó que fueron 20 tipos de “operaciones inusuales” las detectadas, entre las que destacó la constante emisión de “cheques de gerencia”, el cobro de cheques irregulares y el retiro de grandes cantidades de efectivo.

Apuntó que con cheques de gerencia fueron pagados Arena, partido que llevó a Saca al poder, más de 7,6 millones de dólares, sin que el banco haya identificado al cobrador.

Explicó que los bancos tampoco alertaron a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) el cobro de estos cheques, que generalmente eran por 50.000 dólares, y que la ley los obliga a reportar cualquier cobro superior a los 10.000 dólares en efectivo.

El expresidente Saca confesó en el tercer día de juicio, que se inició el pasado 7 de agosto, los delitos de peculado y lavado de dinero y relató que pidió al menos a un banco dar un trato “preferencial” a las personas que había designado para cobrar los cheques.

El perito añadió que otra irregularidad detectada fue la emisión de cheques a nombre de “gastos operativos de la Presidencia” por varios millones de dólares y de uno por más de 800 mil dólares que no llevaba nombre y así fue cobrado.

En las próximas semanas se espera que declaren 25 personas contra Saca.



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