SANTO DOMINGO.-El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra la empresaria Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de la empresa Casa Club Neptuno’s, al identificar elementos que la vinculan a una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado.
El magistrado José Alejandro Vargas dictó contra la imputada impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica ascendente a un millón de pesos.
A Soto Mercedes se le vincula con Jesús Alberto Tavares, Franklin Rosario Vicente y Wisler Ramón Lantigua, quienes se encuentran sujetos a medidas de coerción de prisión preventiva, y a Marlenys Sánchez en seguimiento electrónico y presentación periódica.
La Dirección de Impuestos Internos sometió a la Justicia al grupo por deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la secuencia de comprobantes fiscales para el fraude de RD$ 150 millones.
Persecución
Delitos
Avis Altagracia Soto Mercedes y otros implicados por la DGII son acusados de defraudación fiscal, falsificación de facturas, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otros tipos penales.