Hacienda emite norma sobre lavado de activos

Hacienda emite norma sobre lavado de activos

Hacienda emite norma sobre lavado de activos

El Ministerio de Hacienda emitió la resolución que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo con los criterios a adoptarse en los casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas para evitar la infiltración de dinero del narcotráfico y el terrorismo.

La normativa es de aplicación obligatoria en operaciones de esos negocios.



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