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Más de lavado de activos

Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko la Quema” y otro miembro de la red

SAN CRISTÓBAL.- La Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó  12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de dos hombres acusados de  pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, encabezada por el prófugo José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko la Quema. El tribunal  impuso […]

En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de activos

Santo Domingo.-El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, fijó para el 10 de enero el juicio a la diputada Rosa Amelia Pilarte, acusada de integrar la red de lavado de activos producto del narcotráfico que dirigía su esposo Miguel Arturo López (Micky López). El magistrado ordenó […]

El MP allana propiedades vinculadas a red

Puerto Plata.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo del Homeland Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, realizaron varios allanamientos en Puerto Plata contra una red criminal dedicada al contrabando y al lavado de activos. Los allanamientos se realizaron […]

MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos

PUERTO PLATA .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, realizaron varios allanamientos en Puerto Plata contra una red criminal dedicada al […]

Diputada Pilarte va a juicio por lavado de activos

SANTO DOMINGO.– El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, envió a juicio a la diputada Rosa Amelia Pilarte, imputada de integrar una red de lavado de activos producto de narcotráfico. El magistrado adoptó su decisión por por considerar que existen pruebas que deben ser discutidas en un juicio, […]

Son de Dominica y no de República Dominicana pasaportes falsos incautados en Singapur

SANTO DOMINGO.- Los pasaportes falsificados encontrado por autoridades de Singapur a diez personas acusadas de lavados de activos corresponden a la isla de Dominica y no de República Dominicana como erróneamente se había informado La Policía de Singapur suministró fotos de los pasaportes decomisados señalando que eran falsificaciones de las libretas de República Dominicana, pero […]

Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este miércoles  en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte. Por el privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional en su condición de diputada, su proceso se conocerá en la Suprema Corte de Justicia, […]

Exfuncionario de la Alcaldía de Santiago es condenado a 10 años de cárcel por desfalco al cabildo

Santiago. –El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, condenó hoy a diez años de prisión a René Guzmán Corporán, exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiago, quien fue sometido a la justicia por el alcalde Abel Martínez, acusado de lavado de activos y desfalco por más de […]

Congreso Regional contra lavado de activos y fraude

SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos DGII, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y la Asociación […]

SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos”

Santo Domingo.– La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito que genere ganancias se considere lavado de activos este debe provenir de infracciones graves establecidas en la ley, como el tráfico de drogas, armas, terrorismo, seres y órganos humanos. “Esta Sala Penal de la Corte […]

Jueces La Romana descargan Cabrera por lavado y droga

SANTO DOMINGO.-Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declararon no culpable al imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de lavado de activos producto del narcotráfico. Los magistrados adoptaron su decisión alegando que las pruebas aportadas por el Ministerio Público fueron insuficientes para demostrar culpabilidad. Además, ordenaron el cese de toda medida […]